Българските власти са знаели за измамата още през 2008 година
Над $380 млн. от България са били насочени към швейцарския клон на HSBC в периода 1988-2006 г. Свързаните със страната клиенти на банката са били 74.
Това сочат най-новите разкрития на международния консорциум за разследваща журналистика, които бяха публикувани снощи под името „Суис лийкс“, предаде БНР.
Разкритията показват схема за избягване на данъци и укриване на капитали на обща стойност 120 милиарда долара от над 200 страни.
България е на 69-то място в глобалната класация по размер на средствата, постъпили в швейцарската HSBC Private Bank, поделение на втората по големина банка в света - британската HSBC. Сред водещите в тази класация са Швейцария, Великобритания, САЩ, Франция и Италия, откъдето са били източени милиарди.
Установено е, че някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, корумпирани политици, трафиканти на наркотици и оръжие, други - на звезди от света на киното, модата или спорта.
Във визирания период в швейцарската банка са били открити 95 сметки на лица и организации с български адрес. Близо половината от тях са били анонимни - с номер, вместо име.
Свързаните с България клиенти на банката са 74, само 11% от тях обаче имали българско гражданство. Най-голямата сметка на български клиент е била на стойност над 264 милиона долара, показва разследването, в което не са посочени имена, свързани с нашата страна.
Българските власти обаче биха могли да ги оповестят, защото френските данъчни органи, които през 2008 година са получили от информатор всички данни за банковата схема, твърдят, че са ги предоставили на всички заинтересовани страни.
Новият скандал „Суис лийкс“ е най-голямото изтичане на банкова информация в историята. Директор на HSBC тогава е Стивън Грийн, който по-късно е удостоен с благородническа титла и става министър на търговията и инвестициите в правителството на Дейвид Камерън.
