Международна група за пране на пари чрез криптовалутата уанкойн (OneCoin) беше разбита след съвместна акция на ГДБОП, Специализираната прокуратура и ДАНС.
Българските служби се включили в разследването на прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия) за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел,
прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута.
До разследването се стигнало заради свързани с българското дружество хора, сред които две български с германско гражданство. Разследващите установили местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.
Ружа Игнатова е създателят на криптовалутата OneCoin. Според финансови анализатори, с тази схема българката е придобила суми, надвишаващи 350 мил. долара, използвайки небезизвестната схема на Понци.
https://bg.wikipedia.org/wiki/Схема_на_Понци
OneCoin отвори офис в София на площад „Славейков“ още преди година, а през ноември м.г. се опита да стъпи и в Бургас.
Затова емисарите на г-жа Ружа Игнатова разпитваха за подходяща зала, където да проведат „зарибявката“ си. Искаха да съберат баламите или в Колежа по туризъм, или в бизнес комплекса Смарт център Бургас.
Събитието им обаче не се състоя, а полицията и прокуратурата бяха сезирани по случая.
На 17 и 18 януари в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи са претърсени офисите на българското търговско дружество, както и на още 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри. До момента са разпитани 50 души като свидетели.
По време на разследването е установено, че регистрирано в Обединените арабски емирства дружество действа на 4 континента чрез стотици свързани с него фирми. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия разпространението на уанкойни е забранено и се предполага, че тази валута служи като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.
Германските власти имат съмнения, че по този начин може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.
Българското дружество е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания. В момента дейността на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и още няколко държави.
